Члан 15в.

Пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином корисника трансакције дужан је да, користећи приступ заснован на процени ризика, сачини процедуре о поступању у случају да му не буду достављени тачни и потпуни подаци из члана 15а овог закона.

Пружалац услуга из става 1. овог члана дужан је да својим унутрашњим актима утврди када ће у случају из става 1. овог члана:

1. 1) одбити извршење трансакције;
2. 2) обуставити извршење трансакције до пријема података који недостају, које је дужан да затражи од пружаоца услуга повезаних с дигиталном имовином иницијатора трансакције.

Пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином не може да изврши трансакцију с дигиталном имовином у случају да му не буду достављени тачни и потпуни подаци из члана 15а овог закона.

Ако пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином иницијатора трансакције учестало не доставља тачне и потпуне податке у складу са чланом 15а овог закона, пружалац услуга из става 1. овог члана дужан је да га на то упозори и обавести о року у коме је потребно да своје поступање усклади са овим законом. Ако пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином и након овог упозорења и истека остављеног рока не усклади своје поступање са овим законом, пружалац услуга из става 1. овог члана дужан је да одбије будуће извршење трансакције од овог лица, или да ограничи или прекине пословну сарадњу с тим лицем.

У случају из става 4. овог члана, пружалац услуга из става 1. овог члана дужан је да:

1. 1) обавести надзорни орган о пружаоцу услуга повезаних с дигиталном имовином који учестало не доставља тачне и потпуне податке у складу са чланом 15а овог закона, као и о мерама које је предузео према овом лицу у складу са ставом 4. овог члана;
2. 2) размотри да ли недостатак тачних и потпуних података из члана 15а овог закона, заједно с другим околностима, представља основ сумње у прање новца или финансирање тероризма – о чему обавештава Управу ако утврди да постоји основ сумње у прање новца или финансирање тероризма, док у супротном случају сачињава белешку, коју чува у складу са законом.