Члан 16а.

Пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином није дужан да успостави пословни однос са странком и/или врши радње и мере познавања и праћења странке у вези с тим пословним односом, ако је у складу са анализом ризика процењено да постоји низак ризик од прања новца или финансирања тероризма и ако су испуњени сви следећи услови:

1. 1) вредност појединачне трансакције с дигиталном имовином је мања од 15.000 динара, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција, при чему вредност тих трансакција одређене странке на месечном нивоу не прелази 40.000 динара а на годишњем нивоу 120.000 динара;
2. 2) пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином је обезбедио тестирано и потврђено техничко решење које омогућава достављање копије, односно очитаног извода личног документа странке, фотографије лица странке и копије документа из којег се може утврдити адреса пребивалишта, односно боравишта странке, ако лични документ странке не садржи податак о тој адреси (нпр. копија друге службене исправе или рачуна за телефон или комуналне услуге који садржи тај податак);
3. 3) пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином у довољној мери прати трансакције с дигиталном имовином тако да може да открије неуобичајене или сумњиве трансакције.

Копијом, односно очитаним изводом из става 1. тачка 2) овог члана сматра се и дигитализовани (нпр. скенирани или фотографисани) документ из става 1. тачка 2) овог члана.

Пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином који намерава да примењује изузетак из става 1. овог члана, дужан је да о томе обавести надзорни орган најкасније 30 дана пре дана почетка примене тог изузетка и да надзорном органу уз то обавештење достави доказ да располаже техничким решењем из става 1. тачка 2) овог члана. Рок из овог става рачуна се од дана достављања уредне документације из става 1. тачка 2) овог члана.

Одредбе става 1. овог члана не примењују се ако у вези са странком или трансакцијом с дигиталном имовином постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, као и ако постоји сумња у истинитост или веродостојност података прибављених у складу са ставом 1. тачка 2) овог члана.

Пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином из става 1. овог члана дужан је да примењује одредбе чл. 15а, 15б и 15в овог закона, осим што се идентитет лица из чл. 15а, 15б и 15в овог закона проверава у складу са одредбама овог члана.

Одредбе овог члана не примењују се на странку која је правно лице или предузетник.