Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
*Службени гласник РС, број 91/2019 **Службени гласник РС, број 19/2025 Забрана поверавања
Члан 31.
Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, ако је странка оф-шор правно лице или анонимно друштво.
Обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу из државе која има стратешке недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.
Треће лице ни у ком случају не може бити оф-шор правно лице или квази банка.
Верзије овог члана
Члан није мењан од објављивања закона.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017