Члан 39.

Ако приликом утврђивања и провере идентитета, странка или законски заступник, односно лице које је овлашћено за заступање правног лица или лица страног права није физички присутна код обвезника, обвезник је дужан да осим радњи и мера из члана 7. став 1. тач. 1)–5) овог закона предузме неке од додатних мера, и то:

1. 1) прибављање додатних исправа, података или информација, на основу којих проверава идентитет странке;
2. 2) додатну проверу поднетих исправа или додатно потврђивање података о странци;
3. 3) да се прва уплата на рачун који је та странка отворила код обвезника изврши са рачуна те странке, отвореног код банке или сличне институције у складу са чланом 17. ст. 1. и 2. овог закона, а пре извршења других трансакција странке код обвезника;
4. 4) прибави податке о разлозима одсуства странке;
5. 5) друге мере које одреди орган из члана 104. овог закона.