Члан 41.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 14. 3. 2025., замењен бројем 19/2025

   121 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Обвезник је дужан да када успоставља пословни однос или врши трансакцију када пословни однос није успостављен, са странком из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, примени појачане радње и мере из става 2. овог члана. Стратешки недостаци посебно се односе на: 1) правни и институционални оквир државе, а нарочито на инкриминацију кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, мере познавања и праћења странке, одредбе у вези са чувањем података, одредбе у вези са пријављивањем сумњивих трансакција, доступност тачних и веродостојних информација о стварним власницима правних лица и лица страног права; 2) овлашћења и процедуре надлежних органа тих држава у вези са прањем новца и финансирањем тероризма; 3) делотворност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у отклањању ризика од прања новца и финансирања тероризма. У случају из става 1. овог члана обвезник је дужан да: 1) примени радње и мере из члана 35. став 2. овог закона на начин и у обиму који одговара високом ризику који носи пословање са том странком; 2) прикупи додатне информације о стварном власнику странке; 3) прикупи податке о пореклу имовине која је предмет пословног односа или трансакције; 4) прикупи додатне информације о сврси и намени пословног односа или трансакције; 5) додатно провери поднете исправе; 6) прибави одобрење члана највишег руководства из члана 52. став 3. овог закона за успостављање или наставак пословног односа; 7) прати, са дужном пажњом, трансакције и друге пословне активности странке у току трајања пословног односа; 8) предузме друге адекватне мере ради отклањања ризика. У вези са успостављеним пословним односом са странкама из става 1. овог члана, обвезник је дужан да спроводи појачано праћење пословног односа и трансакција које врши странка на начин што ће: 1) повећати број и учесталост извршених контрола и одабрати обрасце или начине извршења трансакција које је потребно додатно испитати; 2) обезбедити учесталије извештавање овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма о трансакцијама; 3) ограничити пословне односе или трансакције са тим странкама. Министарство надлежно за послове финансија, Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности, самостално или на захтев надлежне међународне организације, могу да утврде да је пословање са државом која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма нарочито ризично и могу применити следеће мере: 1) забранити финансијским и нефинансијским институцијама за чију су регистрацију надлежне да оснивају огранке и пословне јединице у тим државама; 2) забранити оснивање огранака и пословних јединица финансијских и нефинансијских институција из тих држава у Републици Србији; 3) ограничити финансијске трансакције и пословне односе са странкама из те државе; 4) захтевати од финансијских и нефинансијских институција да процене, измене или кад је неопходно раскину кореспондентске или сличне односе са финансијским и нефинансијским институцијама из тих држава; 4а) повећати број поступака контроле, односно надзора, или захтеве који се односе на спољну ревизију огранака и подређених друштава у држави у тој држави; 4б) захтевати додатну или појачану спољну ревизију за финансијске групе у вези с било којим њеним огранком или подређеним друштвом у тој држави; 5) друге адекватне мере које су сразмерне утврђеним ризицима и недостацима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Уколико је пословни однос већ успостављен, обвезник примењује мере из става 1. овог члана. Министар, на предлог Управе, утврђује листу држава које имају стратешке недостатке, узимајући у обзир листе релевантних међународних институција, као и извештаје о процени националних система за борбу против прања новца и финансирања тероризма од стране међународних институција.

3. Текст до 6. 12. 2024., замењен бројем 94/2024

   8 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Обвезник је дужан да када успоставља пословни однос или врши трансакцију када пословни однос није успостављен, са странком из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, примени појачане радње и мере из става 2. овог члана. Стратешки недостаци посебно се односе на: 1) правни и институционални оквир државе, а нарочито на инкриминацију кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, мере познавања и праћења странке, одредбе у вези са чувањем података, одредбе у вези са пријављивањем сумњивих трансакција, доступност тачних и веродостојних информација о стварним власницима правних лица и лица страног права; 2) овлашћења и процедуре надлежних органа тих држава у вези са прањем новца и финансирањем тероризма; 3) делотворност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у отклањању ризика од прања новца и финансирања тероризма. У случају из става 1. овог члана обвезник је дужан да: 1) примени радње и мере из члана 35. став 2. овог закона на начин и у обиму који одговара високом ризику који носи пословање са том странком; 2) прикупи додатне информације о стварном власнику странке; 3) прикупи податке о пореклу имовине која је предмет пословног односа или трансакције; 4) прикупи додатне информације о сврси и намени пословног односа или трансакције; 5) додатно провери поднете исправе; 6) прибави одобрење члана највишег руководства из члана 52. став 3. овог закона за успостављање или наставак пословног односа; 7) прати, са дужном пажњом, трансакције и друге пословне активности странке у току трајања пословног односа; 8) предузме друге адекватне мере ради отклањања ризика. Министарство надлежно за послове финансија, Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности, самостално или на захтев надлежне међународне организације, могу да утврде да је пословање са државом која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма нарочито ризично и могу применити следеће мере: 1) забранити финансијским и нефинансијским институцијама за чију су регистрацију надлежне да оснивају огранке и пословне јединице у тим државама; 2) забранити оснивање огранака и пословних јединица финансијских и нефинансијских институција из тих држава у Републици Србији; 3) ограничити финансијске трансакције и пословне односе са странкама из те државе; 4) захтевати од финансијских и нефинансијских институција да процене, измене или кад је неопходно раскину кореспондентске или сличне односе са финансијским и нефинансијским институцијама из тих држава; 5) друге адекватне мере које су сразмерне утврђеним ризицима и недостацима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Уколико је пословни однос већ успостављен, обвезник примењује мере из става 1. овог члана. Министар, на предлог Управе, утврђује листу држава које имају стратешке недостатке, узимајући у обзир листе релевантних међународних институција, као и извештаје о процени националних система за борбу против прања новца и финансирања тероризма од стране међународних институција.

4. Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019

   98 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Обвезник је дужан да када успоставља пословни однос или врши трансакције у износу од 15.000 евра или вишетрансакцију када пословни однос није успостављен, са странком из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, примени појачане радње и мере из става 2. овог члана. Стратешки недостаци посебно се односе на: 1) правни и институционални оквир државе, а нарочито на инкриминацију кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, мере познавања и праћења странке, одредбе у вези са чувањем података, одредбе у вези са пријављивањем сумњивих трансакција, доступност тачних и веродостојних информација о стварним власницима правних лица и лица страног права; 2) овлашћења и процедуре надлежних органа тих држава у вези са прањем новца и финансирањем тероризма; 2)3) делотворност система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у отклањању ризика од прања новца и финансирања тероризма. У случају из става 1. овог члана обвезник је дужан да: 1) примени радње и мере из члана 35. став 2. овог закона на начин и у обиму који одговара високом ризику који носи пословање са том странком; 2) прикупи додатне информације о стварном власнику странке; 3) прикупи податке о пореклу имовине која је предмет пословног односа или трансакције; 3)4) прикупи додатне информације о сврси и намени пословног односа или трансакције; 4)5) додатно провери поднете исправе; 5)6) прибави одобрење члана највишег руководства из члана 52. став 3. овог закона за успостављање или наставак пословног односа; 7) прати, са дужном пажњом, трансакције и друге пословне активности странке у току трајања пословног односа; 8) предузме друге адекватне мере ради отклањања ризика. Министарство надлежно за послове финансија, Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности, самостално или на захтев надлежне међународне организације, могу да утврде да је пословање са државом која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма нарочито ризично и могу применити следеће мере: 1) забранити финансијским институцијама за чију су регистрацију надлежне да оснивају огранке и пословне јединице у тим државама; 2) забранити оснивање огранака и пословних јединица финансијских институција из тих држава у Републици Србији; 3) ограничити финансијске трансакције и пословне односе са странкама из те државе; 4) захтевати од финансијских институција да процене, измене,измене или кад је неопходно раскину коресподентскекореспондентске или сличне односе са финансијским институцијама из тих држава; 5) друге адекватне мере.мере које су сразмерне утврђеним ризицима и недостацима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Уколико је пословни однос већ успостављен, обвезник примењује мере из става 1. овог члана. Министар, на предлог Управе, утврђује листу држава које имају стратешке недостатке, узимајући у обзир листе релевантних међународних институција, као и извештаје о процени националних система за борбу против прања новца и финансирања тероризма од стране међународних институција.