Члан 5.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 6. 12. 2024., замењен бројем 94/2024

   30 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Радње и мере за спречавање и откривање прања новцановца, финансирања тероризма и финансирања тероризмаширења оружја за масовно уништење предузимају се пре, у току и након вршења трансакције или успостављања пословног односа. Радње и мере из става 1. овог члана обухватају: 1) познавање странке и праћење њеног пословања (у даљем тексту: познавање и праћење странке); 2) достављање информација, података и документације Управи; 3) одређивање лица задуженог за извршавање обавеза из овог закона (у даљем тексту: овлашћено лице) и његовог заменика, као и обезбеђивање услова за њихов рад; 4) редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених; 5) обезбеђивање редовне унутрашње контроле извршавања обавеза из овог закона, као и интерне ревизије ако је то у складу са обимом и природом пословања обвезника; 6) израду списка показатеља (индикатора) за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новцановца, финансирању тероризма или финансирању тероризма;ширења оружја за масовно уништење; 7) вођење евиденција, заштиту и чување података из тих евиденција; 8) спровођење мера из овог закона у пословним јединицама и подређеним друштвима правног лица у већинском власништву обвезника у земљи и у страним државама; 9) извршавање других радњи и мера на основу овог закона. Обвезник је дужан да у вези са ставом 1. овог члана сачини одговарајућа унутрашња акта којима ће ради ефикасног управљања ризиком од прања новцановца, финансирања тероризма и финансирања тероризмаширења оружја за масовно уништење обухватити радње и мере дефинисане у овом члану. Унутрашња акта морају бити сразмерна природи и величини обвезника и морају бити одобрена од стране највишег руководства.

3. Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019

   3 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма предузимају се пре, у току и након вршења трансакције или успостављања пословног односа. Радње и мере из става 1. овог члана обухватају: 1) познавање странке и праћење њеног пословања (у даљем тексту: познавање и праћење странке); 2) достављање информација, података и документације Управи; 3) одређивање лица задуженог за извршавање обавеза из овог закона (у даљем тексту: овлашћено лице) и његовог заменика, као и обезбеђивање услова за њихов рад; 4) редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених; 5) обезбеђивање редовне унутрашње контроле извршавања обавеза из овог закона, као и интерне ревизије ако је то у складу са обимом и природом пословања обвезника; 6) израду списка показатеља (индикатора) за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 7) вођење евиденција, заштиту и чување података из тих евиденција; 8) спровођење мера из овог закона у пословним јединицама и подређеним друштвима правног лица у већинском власништву обвезника у земљи и у страним државама; 9) извршавање других радњи и мера на основу овог закона. Обвезник је дужан да у вези са ставом 1. овог члана сачини одговарајућа унутрашња акта којима ће ради ефикасног управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма обухватити радње и мере дефинисане у овом члану. Унутрашња акта морају бити сразмерна природи и величини обвезника и морају бити одобрена од стране највишег руководства.