Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
Обавеза састављања и примене листе индикатора
Члан 61.
Адвокат, односно јавни бележник је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.
Код израде листе из става 1. овог члана адвокат, односно јавни бележник узима у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке.
Адвокат, односно јавни бележник је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца или финансирање тероризма.
Приликом израде листе индикатора из става 1. овог члана, адвокат, односно јавни бележник је дужан да унесе и индикаторе који су објављени на званичној интернет страници Управе.
Верзије овог члана
Важећи текст, од 14. 3. 2025.
Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019
20 измењених речи
АдвокатАдвокат, односно јавни бележник је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Код израде листе из става 1. овог чланаадвокатадвокат, односно јавни бележник узима у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке.АдвокатАдвокат, односно јавни бележник је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца или финансирање тероризма. Приликом израде листе индикатора из става 1. овог члана,адвокатадвокат, односно јавни бележник је дужан да унесе и индикаторе који су објављени на званичној интернет страници Управе.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017