Члан 71.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 14. 3. 2025., замењен бројем 19/2025

   179 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Анализа ефикасности и делотворности система за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма врши се најмање једном годишње. Ради обављања послова из става 1. овог члана и за потребе израде процене ризика из члана 70. став 2. овог закона, Управа води следеће евиденције:евиденције и податке: 1) о лицима и трансакцијама из члана 47. овог закона; 2) о издатим налозима за привремено обустављање извршења трансакције из чл. 75. и 82. овог закона; 3) о издатим налозима за праћење финансијског пословања странке из члана 76. овог закона; 4) о примљеним иницијативама из члана 77. овог закона; 5) о подацима прослеђеним надлежним државним органима у складу са чланом 78. овог закона; 6) о подацима примљеним и достављеним у складу са чл. 80. и 81. овог закона; 7) о подацима о прекршајима, привредним преступима и кривичним делима која се односе на прање новца и финансирање тероризма; 8) о броју посредних и непосредних надзора извршених код обвезника и броју утврђених неправилности, односно о недостацима, незаконитостима и изреченим мерама у надзору из члана 104. овог закона; 9) о обавештењима из члана 112. овог закона.закона; 10) о величини и значају различитих сектора у којима обвезници послују, укључујући податке о броју физичких и правних лица у овим секторима и економском значају сваког сектора; 11) о броју и проценту пријава које су довеле до даље истраге, заједно са годишњим извештајем за обвезнике о корисности њихових пријава и даљим активностима које су предузете на основу тих пријава; 12) о броју захтева за прибављање података, информација или документације који су упућени надлежним органима страних држава, односно који су примљени од надлежних органа страних држава, заједно са бројем тих захтева који су одбијени или на које је делимично или у потпуности одговорено; 13) о људским ресурсима опредељеним код органа из члана 104. овог закона за потребе надзора над применом одредаба овог закона, као и податке о људским ресурсима опредељеним код Управе за потребе спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма у складу са овим законом. Органи из члана 104. овог закона, министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове правосуђа, јавна тужилаштва и судови дужни су да Управи, ради обједињавања података и анализе из става 1. овог члана, редовно достављају податке и информације о поступцима у вези са прекршајима, привредним преступима и кривичним делима који се односе на прање новца и финансирање тероризма, о њиховим извршиоцима, као и о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дела. Органи из члана 104. овог закона и министарство надлежно за унутрашње послове, дужни су да Управи достављају следеће податке: 1) датум подношења пријаве, односно захтева за покретање прекршајног поступка; 2) име, презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), односно пословно име и седиште лица против кога је поднета пријава, односно захтев; 3) правна квалификација дела и место, време и начин извршења радње дела; 4) правна квалификација претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела. Републичко јавно тужилаштво и друго надлежно тужилаштво, дужно је да Управи достави следеће податке: 1) датум подизања оптужнице; 2) име, презиме, датум и место рођења, ЈМБГ, односно пословно име и седиште оптуженог лица; 3) правна квалификација дела, место, време и начин извршења радње дела; 4) правна квалификација претходног дела, место, време и начин извршења радње тог дела. Судови су дужни да Управи доставе следеће податке: 1) име, презиме, датум и место рођења, ЈМБГ, односно пословно име и седиште лица против којих је покренут поступак; 2) правна квалификација дела, врста и износ привремено или трајно одузете имовинске користи; 3) врста и висина казне; 4) последња одлука донета у поступку у тренутку извештавања; 5) о примљеним и послатим замолницама у вези са кривичним делима из става 3. овог члана или претходним делима; 6) о свим примљеним и послатим захтевима за привремено или трајно одузимање имовинске користи, без обзира на врсту кривичног дела. Министарство надлежно за послове правосуђа дужно је да Управи достави податке о примљеним и послатим захтевима за међународну правну помоћ у вези са кривичним делима из става 3. овог члана, као и податке о привремено и трајно одузетој имовини. Надлежни државни органи којима је Управа доставила обавештење из члана 78. овог закона, дужни су да Управи доставе податке о предузетим мерама и донетим одлукама. Органи из става 3. овог члана дужни су да податке из ст. 4–7. овог члана достављају Управи једном годишње, а најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, као и на њен захтев. Начин достављања података и информација из става 3. овог члана уређује Министар на предлог Управе.