Члан 8.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019

   72 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Радње и мере из члана 7. овог закона обвезник врши: 1) при успостављању пословног односа са странком; 2) при вршењу трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан извршења трансакције (у даљем тексту: у динарској противвредности), без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција, у случају када пословни однос није успостављен; 3) при преносу новчаних средстава у складуизносу савишем чл.од 11–15.1.000 овогевра закона,или динарској противвредности тог износа, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција, у случају када пословни однос није успостављен; 4) када у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 5) када постоји сумња у истинитост или веродостојност прибављених података о странци и стварном власнику. Изузетно од одредаба става 1. овог члана обвезник који врши мењачке послове дужан је да радње и мере из члана 7. овог закона изврши приликом вршења трансакције у износу од 5.000 евра или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција. Изузетно од одредаба става 1. овог члана, обвезник из члана 4. став 1. тачка 8) овог закона jeје дужан да радње и мере из члана 7. овог закона изврши приликом подизања добитака, полагања улога или у оба случаја, када се врше трансакције у износу од 2.000 евра или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција. Обвезник је дужан да примењује радње и мере познавања и праћења странке из члана 7. овог закона и у току трајања пословног односа у учесталости и интензитету у складу са процењеним ризиком и промењеним околностима у вези са странком.