Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
*Službeni glasnik RS, broj 91/2019 **Službeni glasnik RS, broj 94/2024 Podaci o stranci koji se pribavljaju i proveravaju
Član 43.
U slučajevima kada se, na osnovu ovog zakona, vrše pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, obveznik je dužan da pribavi sledeće podatke:
- 1) pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona:
(1) podatke iz člana 99. stav 1. tač. 1), 2), 5), 6) i 14) ovog zakona,
(2) podatke iz člana 99. stav 1. tačka 13) ovog zakona, osim u slučaju iz člana 42. stav 1. tač. 3) i 4) ovog zakona;
- 2) pri vršenju transakcije iz člana 8. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona:
(1) podatke iz člana 99. stav 1. tač. 1), 2) i 7)–10) ovog zakona,
(2) podatke iz člana 99. stav 1. tačka 13) ovog zakona, osim u slučaju iz člana 42. stav 1. tač. 3) i 4) ovog zakona.
Za stranku koja je fizičko lice, obveznik pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona i vršenju transakcije iz člana 8. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona prikuplja podatke iz člana 99. stav 1. tač. 3), 5)–10) i 13) ovog zakona.
Verzije ovog člana
Član nije menjan od objavljivanja zakona.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017