Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
*Službeni glasnik RS, broj 91/2019 **Službeni glasnik RS, broj 19/2025 v) Unutrašnja kontrola, interna revizija i integritet zaposlenih Unutrašnja kontrola i interna revizija
Član 54.
Obveznik je dužan da, u okviru aktivnosti koje preduzima radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, sprovodi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Obveznik sprovodi unutrašnju kontrolu u skladu sa utvrđenim rizikom od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
Obveznik iz člana 4. ovog zakona je dužan da organizuje nezavisnu internu reviziju u čijem delokrugu je redovna procena adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema upravljanja rizikom od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kada zakon koji uređuje delatnost obveznika propisuje obavezu postojanja nezavisne interne revizije, ili kada obveznik proceni da je, imajući u vidu veličinu i prirodu posla, potrebno da postoji nezavisna interna revizija u smislu ovog zakona.
Verzije ovog člana
Važeći tekst, od 14. 3. 2025.
Tekst do 14. 3. 2025., zamenjen brojem 19/2025
40 izmenjenih reči
Obveznik je dužan da, u okviru aktivnosti koje preduzima radi efikasnog upravljanja rizikom od pranjanovcanovca, finansiranja terorizma i finansiranjaterorizma,širenja oružja za masovno uništenje, sprovodi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranjanovcanovca, finansiranja terorizma i finansiranjaterorizma.širenja oružja za masovno uništenje. Obveznik sprovodi unutrašnju kontrolu u skladu sa utvrđenim rizikom od pranjanovcanovca, finansiranja terorizma i finansiranjaterorizma.širenja oružja za masovno uništenje. Obveznik iz člana 4. ovog zakona je dužan da organizuje nezavisnu internu reviziju u čijem delokrugu je redovna procena adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema upravljanja rizikom od pranjanovcanovca, finansiranja terorizma i finansiranjaterorizmaširenja oružja za masovno uništenje kada zakon koji uređuje delatnost obveznika propisuje obavezu postojanja nezavisne interne revizije, ili kada obveznik proceni da je, imajući u vidu veličinu i prirodu posla, potrebno da postoji nezavisna interna revizija u smislu ovog zakona.Tekst do 1. 1. 2020., zamenjen brojem 91/2019
5 izmenjenih reči
Obveznik je dužan da, u okviru aktivnosti koje preduzima radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma, sprovodi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznik sprovodi unutrašnju kontrolu u skladu sa utvrđenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznik iz člana 4. ovog zakona je dužan da organizuje nezavisnu internu reviziju u čijem delokrugu je redovna procena adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kada zakon koji uređuje delatnost obveznika propisuje obavezu postojanja nezavisne interne revizije, ili kada obveznik proceni da je, imajući u vidu veličinu i prirodu posla, potrebno da postoji nezavisna interna revizija u smislu ovog zakona.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017