Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
Osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma
Član 88.
Ako nadležni carinski organ ustanovi da fizičko lice prenosi preko državne granice fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu nižem od iznosa iz člana 86. stav 1. ovog zakona, ili ta sredstva budu pronađena u poštanskoj pošiljci ili pošiljci robe (kargo), a postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužan je da prikupi podatke iz člana 100. stav 2. ovog zakona.
Nadležni carinski organ privremeno oduzima fizički prenosiva sredstva plaćanja koja nisu prijavljena, kao i kada oceni da postoji osnovana sumnja da su ta sredstva, bez obzira na njihov iznos, u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Nadležni carinski organ je dužan da privremeno oduzeta sredstva plaćanja u stranoj valuti deponuje na račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije, a dinare - na račun Narodne banke Srbije u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja. O oduzetim fizički prenosivim sredstvima plaćanja izdaje se potvrda.
Verzije ovog člana
Važeći tekst, od 14. 3. 2025.
Tekst do 1. 1. 2020., zamenjen brojem 91/2019
108 izmenjenih reči
Ako nadležni carinski organ ustanovi da fizičko lice prenosi preko državne granice fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu nižem od iznosa iz člana 86. stav 1. ovog zakona, ili ta sredstva budu pronađena u poštanskoj pošiljci ili pošiljci robe (kargo), a postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužan je da prikupi podatke iz člana 100. stav 2. ovog zakona. Nadležni carinski organ privremenozadržavaoduzima fizički prenosiva sredstva plaćanja koja nisuprijavljenaprijavljena, kao ideponujekadaihoceninadaračunpostojinadležnogosnovanaorganasumnjazadavođenjesuprekršajnogtapostupkasredstva,kojibezseobziravodinakodnjihovNarodneiznos,bankeuSrbije.vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Nadležni carinski organprivremenojezadržavadužantada privremeno oduzeta sredstvaiplaćanjakadauocenistranojdavalutipostojideponujeosnovananasumnjaračundaNarodnesubanketaSrbijesredstva,ilibezuobziraostavu kod Narodne banke Srbije, a dinare - nanjihovračuniznos,Narodne banke Srbije uvezirokusaodpranjemdvanovcaradnailidanafinansiranjemodterorizma.dana njihovog oduzimanja. O oduzetim fizički prenosivim sredstvima plaćanja izdaje se potvrda.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017