Члан 102.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019

   4 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Евиденција података о прекршајима, привредним преступима и кривичним делима из члана 71. ст. 4–7. овог закона садржи: 1) датум подношења пријаве, подизања оптужнице, односно покретања поступка; 2) име, презиме, датум и место рођења односно пословно име и седиште пријављеног или оптуженог лица, односно лица против кога је покренут поступак; 3) правну квалификацију дела и место, време и начин извршења радње дела; 4) правну квалификацију претходног дела и место, време и начин извршења радње тог дела; 5) врсту и висину привремено или трајно одузете имовинске користи која је прибављена кривичним делом, привредним преступом, односно прекршајем; 6) врсту и висину казне; 7) последњу одлуку донету у поступку у тренутку извештавања; 8) податке о примљеним и послатим замолницама у вези са кривичним делима прања новца и финансирања тероризма или претходним делима; 9) податке о примљеним и послатим захтевима за привремено или трајно одузимање противправне имовинске користи без обзира на врсту кривичног дела, привредног преступа, односно прекршаја; 10) податке о примљеним и послатим захтевима за екстрадицију у вези са кривичним делима прања новца и финансирања тероризма. Евиденција о прекршајима и изреченим мерама у вршењу надзора из члана 104. овог закона садржи: 1) име, презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, држављанство и ЈМБГ физичког лица, а за одговорно и овлашћено лице у правном лицу и радно место и послове које врши; 2) пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ правног лица; 3) опис прекршаја, односно недостатака; 4) податке о изреченим мерама. Евиденција о обавештењима из чланачл. 112. и 112а овог закона садржи: 1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ правног лица на које се односе чињенице које су у вези или које би могле да буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма; 2) податке о трансакцији на коју се односе чињенице које су у вези или које би могле да буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма (износ трансакције, валута, датум, односно време извршења трансакције); 3) опис чињеница које су у вези или које би могле да буду у вези са прањем новца или финансирањем тероризма.