Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
Садржина евиденција које води адвокат, односно јавни бележник
Члан 103.
Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама које води адвокат, односно јавни бележник на основу члана 62. овог закона садржи:
- 1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место и датум издавања личног документа физичког лица и предузетника, односно пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ правног лица и предузетника за које адвокат врши услуге;
- 2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место и датум издавања личног документа заступника правног лица или законског заступника или пуномоћника физичког лица који у име и за рачун тог правног или физичког лица успоставља пословни однос или врши трансакцију;
- 3) име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника странке за коју адвокат, односно јавни бележник врши услугу, као и изјаву странке да делује у своје име;
- 4) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности странке;
- 5) датум успостављања пословног односа;
- 6) датум вршења трансакције;
- 7) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена;
- 8) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена;
- 9) начин вршења трансакције;
- 10) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет пословног односа или трансакције;
- 11) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица и предузетника, односно пословно име, адресу и седиште, матични број и ПИБ правног лица и предузетника за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;
- 12) податке о трансакцији у вези са којом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (износ и валута у којој се трансакција врши, датум и време вршења трансакције);
- 13) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма.
Верзије овог члана
Важећи текст, од 14. 3. 2025.
Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019
29 измењених речи
Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама које водиадвокатадвокат, односно јавни бележник на основу члана 62. овог закона садржи: 1) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место и датум издавања личног документа физичког лица и предузетника, односно пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ правног лица и предузетника за које адвокат врши услуге; 2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ, врсту, број, место и датум издавања личног документа заступника правног лица или законског заступника или пуномоћника физичког лица који у име и за рачун тог правног или физичког лица успоставља пословни однос или врши трансакцију; 3)име,име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власникаправног лицастранке закојекојуадвокатадвокат, односно јавни бележник вршиуслугу;услугу, као и изјаву странке да делује у своје име; 4) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности странке; 5) датум успостављања пословног односа; 6) датум вршења трансакције; 7) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 8) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена; 9) начин вршења трансакције; 10) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет пословног односа или трансакције; 11) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица и предузетника, односно пословно име, адресу и седиште, матични број и ПИБ правног лица и предузетника за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 12) податке о трансакцији у вези са којом постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (износ и валута у којој се трансакција врши, датум и време вршења трансакције); 13) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017