Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
Sadržina evidencija koje vodi advokat, odnosno javni beležnik
Član 103.
Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama koje vodi advokat, odnosno javni beležnik na osnovu člana 62. ovog zakona sadrži:
- 1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje advokat vrši usluge;
- 2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta zastupnika pravnog lica ili zakonskog zastupnika ili punomoćnika fizičkog lica koji u ime i za račun tog pravnog ili fizičkog lica uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;
- 3) ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika stranke za koju advokat, odnosno javni beležnik vrši uslugu, kao i izjavu stranke da deluje u svoje ime;
- 4) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti stranke;
- 5) datum uspostavljanja poslovnog odnosa;
- 6) datum vršenja transakcije;
- 7) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena;
- 8) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena;
- 9) način vršenja transakcije;
- 10) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije;
- 11) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu i sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
- 12) podatke o transakciji u vezi sa kojom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos i valuta u kojoj se transakcija vrši, datum i vreme vršenja transakcije);
- 13) informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
Verzije ovog člana
Važeći tekst, od 14. 3. 2025.
Tekst do 1. 1. 2020., zamenjen brojem 91/2019
29 izmenjenih reči
Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama koje vodiadvokatadvokat, odnosno javni beležnik na osnovu člana 62. ovog zakona sadrži: 1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje advokat vrši usluge; 2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta zastupnika pravnog lica ili zakonskog zastupnika ili punomoćnika fizičkog lica koji u ime i za račun tog pravnog ili fizičkog lica uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju; 3)ime,ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnikapravnog licastranke zakojekojuadvokatadvokat, odnosno javni beležnik vršiuslugu;uslugu, kao i izjavu stranke da deluje u svoje ime; 4) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti stranke; 5) datum uspostavljanja poslovnog odnosa; 6) datum vršenja transakcije; 7) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena; 8) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena; 9) način vršenja transakcije; 10) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije; 11) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu i sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma; 12) podatke o transakciji u vezi sa kojom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos i valuta u kojoj se transakcija vrši, datum i vreme vršenja transakcije); 13) informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017