Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
*Службени гласник РС, број 153/2020 г4) Праћење пословања странке Праћење пословања странке са дужном пажњом
Члан 29.
Обвезник је дужан да прати пословање странке са дужном пажњом.
Праћење пословања странке из става 1. овог члана укључује и:
- 1) прикупљање података из члана 99. став 1. тач. 7)–10) овог закона о свакој трансакцији када је пословни однос успостављен;
- 2) проверу усаглашености пословања странке са претпостављеном сврхом и наменом пословног односа који је странка успоставила са обвезником;
- 3) праћење и проверу усаглашености пословања странке са њеним уобичајеним обимом пословања;
- 4) праћење и ажурирање, односно периодичну проверу прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању.
Обвезник је дужан да радње и мере из става 2. тач. 2)–4) овог члана врши у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 6. овог закона.
Верзије овог члана
Важећи текст, од 14. 3. 2025.
Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019
5 измењених речи
Обвезник је дужан да прати пословање странке са дужном пажњом. Праћење пословања странке из става 1. овог члана укључује и: 1) прикупљање података из члана 99. став 1. тач. 7)–10) овог закона о свакој трансакцији када је пословни однос успостављен; 2) проверу усаглашености пословања странке са претпостављеном сврхом и наменом пословног односа који је странка успоставила са обвезником; 3) праћење и проверу усаглашености пословања странке са њеним уобичајеним обимом пословања; 4) праћење иажурирањеажурирање, односно периодичну проверу прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању. Обвезник је дужан да радње и мере из става 2. тач. 2)–4) овог члана врши у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 6. овог закона.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017