Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
*Službeni glasnik RS, broj 153/2020 g4) Praćenje poslovanja stranke Praćenje poslovanja stranke sa dužnom pažnjom
Član 29.
Obveznik je dužan da prati poslovanje stranke sa dužnom pažnjom.
Praćenje poslovanja stranke iz stava 1. ovog člana uključuje i:
- 1) prikupljanje podataka iz člana 99. stav 1. tač. 7)–10) ovog zakona o svakoj transakciji kada je poslovni odnos uspostavljen;
- 2) proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa pretpostavljenom svrhom i namenom poslovnog odnosa koji je stranka uspostavila sa obveznikom;
- 3) praćenje i proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa njenim uobičajenim obimom poslovanja;
- 4) praćenje i ažuriranje, odnosno periodičnu proveru pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju.
Obveznik je dužan da radnje i mere iz stava 2. tač. 2)–4) ovog člana vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika utvrđenom u analizi iz člana 6. ovog zakona.
Verzije ovog člana
Važeći tekst, od 14. 3. 2025.
Tekst do 1. 1. 2020., zamenjen brojem 91/2019
5 izmenjenih reči
Obveznik je dužan da prati poslovanje stranke sa dužnom pažnjom. Praćenje poslovanja stranke iz stava 1. ovog člana uključuje i: 1) prikupljanje podataka iz člana 99. stav 1. tač. 7)–10) ovog zakona o svakoj transakciji kada je poslovni odnos uspostavljen; 2) proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa pretpostavljenom svrhom i namenom poslovnog odnosa koji je stranka uspostavila sa obveznikom; 3) praćenje i proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa njenim uobičajenim obimom poslovanja; 4) praćenje iažuriranjeažuriranje, odnosno periodičnu proveru pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju. Obveznik je dužan da radnje i mere iz stava 2. tač. 2)–4) ovog člana vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika utvrđenom u analizi iz člana 6. ovog zakona.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017