Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
Забрана успостављања пословног односа
Члан 33.
Обвезник не сме успоставити пословни однос, ако:
- 1) је радње и мере познавања и праћења странке извршило лице које није треће лице из члана 30. став 2. овог закона;
- 2) је треће лице утврдило и проверило идентитет странке без њеног присуства;
- 3) од трећег лица није претходно прибавио податке из члана 32. став 1. овог закона;
- 4) од трећег лица претходно није добио копије исправа и друге документације о странци;
- 5) је посумњао у веродостојност извршене радње и мере познавања и праћења странке или истинитост прибављених података и документације о странци, а предузетим додатним мерама није отклоњена сумња.
Верзије овог члана
Члан није мењан од објављивања закона.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017