Član 33.

Obveznik ne sme uspostaviti poslovni odnos, ako:

1. 1) je radnje i mere poznavanja i praćenja stranke izvršilo lice koje nije treće lice iz člana 30. stav 2. ovog zakona;
2. 2) je treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva;
3. 3) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke iz člana 32. stav 1. ovog zakona;
4. 4) od trećeg lica prethodno nije dobio kopije isprava i druge dokumentacije o stranci;
5. 5) je posumnjao u verodostojnost izvršene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke ili istinitost pribavljenih podataka i dokumentacije o stranci, a preduzetim dodatnim merama nije otklonjena sumnja.