Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма / Монетарни систем, финансијске организације и финансијско пословање
*Службени гласник РС, број 94/2024 Обавеза састављања и примене листе индикатора
Члан 69.
Обвезник је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца, финансирању тероризма или финансирању ширења оружја за масовно уништење. Приликом израде листе индикатора, обвезник је дужан да унесе и индикаторе које су израдили органи из члана 104. овог закона у складу са чланом 68. овог закона.
Код израде листе из става 1. овог члана обвезник узима у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке.
Обвезник је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прању новца, финансирању тероризма или финансирању ширења оружја за масовно уништење примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и друге околности које указују на постојање основа сумње на прање новца, финансирање тероризма или финансирање ширења оружја за масовно уништење.
Верзије овог члана
Важећи текст, од 14. 3. 2025.
Текст до 6. 12. 2024., замењен бројем 94/2024
30 измењених речи
Обвезник је дужан да изради листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прањуновцановца, финансирању тероризма или финансирањутероризма.ширења оружја за масовно уништење. Приликом израде листе индикатора, обвезник је дужан да унесе и индикаторе које су израдили органи из члана 104. овог закона у складу са чланом 68. овог закона. Код израде листе из става 1. овог члана обвезник узима у обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим карактеристикама странке. Обвезник је дужан да приликом утврђивања основа сумње да се ради о прањуновцановца, финансирању тероризма или финансирањутероризмаширења оружја за масовно уништење примењују листу индикатора из става 1. овог члана, и да узима у обзир и друге околности које указују на постојање основа сумње на прањеновцановца, финансирање тероризма или финансирањетероризма.ширења оружја за масовно уништење.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма: измене од 2017