Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Monetarni sistem, finansijske organizacije i finansijsko poslovanje
*Službeni glasnik RS, broj 94/2024 Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora
Član 69.
Obveznik je dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca, finansiranju terorizma ili finansiranju širenja oružja za masovno uništenje. Prilikom izrade liste indikatora, obveznik je dužan da unese i indikatore koje su izradili organi iz člana 104. ovog zakona u skladu sa članom 68. ovog zakona.
Kod izrade liste iz stava 1. ovog člana obveznik uzima u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke.
Obveznik je dužan da prilikom utvrđivanja osnova sumnje da se radi o pranju novca, finansiranju terorizma ili finansiranju širenja oružja za masovno uništenje primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana, i da uzima u obzir i druge okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje na pranje novca, finansiranje terorizma ili finansiranje širenja oružja za masovno uništenje.
Verzije ovog člana
Važeći tekst, od 14. 3. 2025.
Tekst do 6. 12. 2024., zamenjen brojem 94/2024
30 izmenjenih reči
Obveznik je dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranjunovcanovca, finansiranju terorizma ili finansiranjuterorizma.širenja oružja za masovno uništenje. Prilikom izrade liste indikatora, obveznik je dužan da unese i indikatore koje su izradili organi iz člana 104. ovog zakona u skladu sa članom 68. ovog zakona. Kod izrade liste iz stava 1. ovog člana obveznik uzima u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke. Obveznik je dužan da prilikom utvrđivanja osnova sumnje da se radi o pranjunovcanovca, finansiranju terorizma ili finansiranjuterorizmaširenja oružja za masovno uništenje primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana, i da uzima u obzir i druge okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje na pranjenovcanovca, finansiranje terorizma ili finansiranjeterorizma.širenja oružja za masovno uništenje.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: izmene od 2017