Члан 99.

Верзије овог члана

1. Важећи текст, од 14. 3. 2025.

2. Текст до 6. 12. 2024., замењен бројем 94/2024

   76 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама из члана 98. став 1. тачка 1) овог закона садржи: 1) пословно име и правну форму, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) правног лица или предузетника које успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција; 2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника, пуномоћника или прокуристе који у име и за рачун странке – правног лица, лица страног права, предузетника, траста или лица грађанског права успоставља пословни однос или врши трансакцију, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања; 3) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, његовог законског заступника и пуномоћника, као и предузетника који успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција, као и врсту и број личног документа, назив издаваоца, датум и место издавања; 4) име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште физичког лица које улази у играчницу или приступа сефу; 5) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности и пословним активностима странке; 6) датум успостављања пословног односа, односно датум и време уласка у играчницу или приступа сефу; 7) датум и време извршења трансакције; 8) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 9) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена; 10) начин вршења трансакције; 11) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет пословног односа или трансакције; 12) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 13) име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника странке; 14) назив лица грађанског права; 15) адресу дигиталне имовине.имовине; 16) имена чланова највишег руководства правног лица, лица страног права, траста или лица грађанског права с којим се успоставља пословни однос или врши трансакција; 17) акта и другу документацију на основу које је основано и уређено пословање правног лица, лица страног права, траста или лица грађанског права с којим се успоставља пословни однос или врши трансакција: статут, уговори о оснивању или друга документација која садржи информације о власништву, управљању и контроли над тим лицем. Евиденција података достављених Управи у складу са чланом 47. овог закона садржи податке из става 1. овог члана. Евиденција података из става 1. овог члана садржи и видео-звучни запис који је настао у поступку видео-идентификације у складу са прописом из члана 18. став 8, члана 19. став 7. и члана 21. став 7. овог закона.

3. Текст до 29. 6. 2021., замењен бројем 153/2020

   6 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама из члана 98. став 1. тачка 1) овог закона садржи: 1) пословно име и правну форму, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) правног лица или предузетника које успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција; 2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника, пуномоћника или прокуристе који у име и за рачун странке – правног лица, лица страног права, предузетника, траста или лица грађанског права успоставља пословни однос или врши трансакцију, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања; 3) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, његовог законског заступника и пуномоћника, као и предузетника који успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција, као и врсту и број личног документа, назив издаваоца, датум и место издавања; 4) име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште физичког лица које улази у играчницу или приступа сефу; 5) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности и пословним активностима странке; 6) датум успостављања пословног односа, односно датум и време уласка у играчницу или приступа сефу; 7) датум и време извршења трансакције; 8) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 9) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена; 10) начин вршења трансакције; 11) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет пословног односа или трансакције; 12) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 13) име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника странке; 14) назив лица грађанског права.права; 15) адресу дигиталне имовине. Евиденција података достављених Управи у складу са чланом 47. овог закона садржи податке из става 1. овог члана. Евиденција података из става 1. овог члана садржи и видео-звучни запис који је настао у поступку видео-идентификације у складу са прописом из члана 18. став 8, члана 19. став 7. и члана 21. став 7. овог закона.

4. Текст до 1. 1. 2020., замењен бројем 91/2019

   37 измењених речи

   Прикажи разлике у односу на новији текст

   Евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама из члана 98. став 1. тачка 1) овог закона садржи: 1) пословно име и правну форму, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) правног лица или предузетника које успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција; 2) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника, пуномоћника или прокуристе који у име и за рачун странке – правног лица, лица страног права, предузетника, траста или лица грађанског права успоставља пословни однос или врши трансакцију, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања; 3) име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и ЈМБГ физичког лица, његовог законског заступника и пуномоћника, као и предузетника који успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција, као и врсту и број личног документа, назив издаваоца, датум и место издавања; 4) име и презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште физичког лица које улази у играчницу или приступа сефу; 5) сврху и намену пословног односа, као и информацију о делатности и пословним активностима странке; 6) датум успостављања пословног односа, односно датум и време уласка у играчницу или приступа сефу; 7) датум и време извршења трансакције; 8) износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 9) намену трансакције, као и име и презиме и пребивалиште, односно пословно име и седиште лица коме је трансакција намењена; 10) начин вршења трансакције; 11) податке и информације о пореклу имовине која је предмет или која ће бити предмет пословног односа или трансакције; 12) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма; 13) име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника странке; 14) назив лица грађанског права. Евиденција података достављених Управи у складу са чланом 47. овог закона садржи податке из става 1. овог члана. Евиденција података из става 1. овог члана садржи и видео-звучни запис који је настао у поступку видео-идентификације у складу са прописом из члана 18. став 8, члана 19. став 7. и члана 21. став 7. овог закона.