Члан 100.

Евиденција о пријављеним и непријављеним преносима физички преносивих средстава плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути преко државне границе садржи:

1. 1) име и презиме, пребивалиште, датум и место рођења и држављанство лица које преноси та средства, као и број пасоша, датум и место издавања;
2. 2) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и држављанство власника тих средстава, односно лица за које се врши пренос тих средстава преко државне границе, као и број пасоша, датум и место издавања;
3. 3) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и држављанство примаоца тих средстава;
4. 4) врсту физички преносивих средстава плаћања;
5. 5) износ и валуту физички преносивих средстава плаћања која се преносе;
6. 6) порекло физички преносивих средстава плаћања која се преносе;
7. 7) намену за коју ће та средства бити употребљена;
8. 8) место, датум и време преласка државне границе;
9. 9) превозно средство које се користи за пренос тих средстава;
10. 10) маршруту (земља поласка и датум поласка, земља транзита, земља доласка и датум доласка), транспортно предузеће и референтни број (нпр. број лета);
11. 11) податак о томе да ли су физички преносива средства плаћања пријављена или нису.

Евиденција о преносу физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу нижем од 10.000 евра у динарима или страној валути ако постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма садржи:

1. 1) име, презиме, пребивалиште, датум и место рођења и држављанство лица које пријави или не пријави пренос тих средства;
2. 2) пословно име и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште и држављанство власника тих средстава, односно лица за које се врши пренос тих средстава преко државне границе;
3. 3) пословно име, адресу и седиште правног лица, односно име, презиме, пребивалиште или боравиште, датум и место рођења и држављанство примаоца тих средстава;
4. 4) врсту физички преносивих средстава плаћања;
5. 5) износ и валута физички преносивих средстава плаћања која се преносе;
6. 6) порекло физички преносивих средстава плаћања која се преносе;
7. 7) намену за коју ће та средства бити употребљена;
8. 8) место, датум и време преласка државне границе;
9. 9) превозно средство које се користи за пренос тих средстава;
10. 10) информацију о постојању разлога за сумњу да се ради о прању новца или финансирању тероризма.