Član 100.

Evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice sadrži:

1. 1) ime i prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prenosi ta sredstva, kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;
2. 2) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice, kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;
3. 3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;
4. 4) vrstu fizički prenosivih sredstava plaćanja;
5. 5) iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
6. 6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
7. 7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;
8. 8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;
9. 9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;
10. 10) maršrutu (zemlja polaska i datum polaska, zemlja tranzita, zemlja dolaska i datum dolaska), transportno preduzeće i referentni broj (npr. broj leta);
11. 11) podatak o tome da li su fizički prenosiva sredstva plaćanja prijavljena ili nisu.

Evidencija o prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu nižem od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma sadrži:

1. 1) ime, prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prijavi ili ne prijavi prenos tih sredstva;
2. 2) poslovno ime i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice;
3. 3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;
4. 4) vrstu fizički prenosivih sredstava plaćanja;
5. 5) iznos i valuta fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
6. 6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
7. 7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;
8. 8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;
9. 9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;
10. 10) informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.